中国核能行业协会第二届理事会第七次会议纪要

2017年4月26日

　　2017年4月26日，中国核能行业协会第二届理事会第七次会议在北京召开，82名理事或理事代表参加了会议，出席人数符合《章程》和《理事会工作规则》的相关规定。第三届理事会理事长候选人钱智民，协会名誉副理事长丁中智、李永江、杨岐等应邀出席了会议。张华祝理事长主持会议。

本次会议议程有：

　　1.议关于第三届理事会和常务理事会组成方案的建议（送审稿）

　　2.审议中国核能行业协会第二届理事会工作报告（送审稿）

　　3.审议中国核能行业协会第二届组织管理委员会工作报告

　　4.审议中国核能行业协会第二届经费管理委员会工作报告

　　5.审议关于修改《中国核能行业协会章程》的说明（送审稿）

　　6.审议关于成立中国核能行业协会中小企业专业委员会的建议（送审稿）

　　7.审议关于将核电厂同行评估及经验交流委员会改组为核电运行分会的建议（送审稿）

　　8.审议秘书处关于调整会费缴纳标准的建议（送审稿）

　　9.审议秘书处关于2016年协会工作总结和2017年协会主要工作安排意见（送审稿）

　　10.新老秘书长交接

　　现将会议纪要如下：

　　一、会议听取了张华祝理事长所作的《关于第三届理事会和常务理事会组成方案的建议》，以举手表决的方式通过了关于第三届理事会组成的方案建议，并同意将113名理事候选人提交第三届会员大会选举（名单附后）。

    二、会议听取了张华祝理事长所做的《中国核能行业协会第二届理事会工作报告》、组织管理委员会主任时传清所做的《第二届组织管理委员会工作报告》和经费管理委员会主任杨岐所做的《第二届经费管理委员会工作报告》，以鼓掌通过的方式同意将上述三份报告提交第三届会员大会审议。

　　会议同意吸收中国电建集团核电工程公司、上海材料研究所、保定天威保变电气股份有限公司、国电南瑞科技股份有限公司、江苏焱鑫科技股份有限公司、大连金玛硼业科技集团股份有限公司、西安西电变压器有限责任公司、武汉第二船舶设计研究所（中国船舶重工集团公司第七一九研究所）、厦门科华恒盛股份有限公司、咸宁核电有限公司、上海凯研机械设备有限公司11家单位为协会会员单位，同意吸收劳氏工业技术服务（上海）有限公司、利莱森玛电机科技（福州）有限公司2家境外法人独立企业为协会联系会员单位。

　　根据协会章程第十三条“会员和联系会员如果无正当理由连续两年不缴会费，视为自动退会”的规定，会议同意中核抚州金安铀业有限公司、中核浙江衢州铀业有限责任公司、中核（北京）核仪器厂、东方电机股份有限公司、江苏大明金属制品有限公司、河南力威管道设备有限公司、南通昆仑空调有限公司、四川科新机电股份有限公司、哈尔滨工业大学等9家单位按自动退会处理。

　　组织管理委员会和经费管理委员会，是协会理事会的两个重要支撑，是建立协会治理结构的有益探索。第二届理事会对两个委员会的工作给予了充分肯定，并向时传清副理事长、杨岐副理事长两位主任委员表示衷心的感谢。

　　三、会议听取了马鸿琳秘书长《关于修改〈中国核能行业协会章程〉的说明》，以举手表决的方式同意将《中国核能行业协会章程》修改草案提交第三届会员大会审议。

　　四、会议听取了龙茂雄副秘书长所做的《关于成立中国核能行业协会中小企业专业委员会的建议》和《关于将核电厂同行评估及经验交流委员会改组为核电运行分会的建议》， 会议以鼓掌通过的方式同意上述两个建议，并希望落实好相关后续工作。

    五、会议听取马鸿琳秘书长《关于调整会费缴纳标准的建议》，以举手表决的方式同意将上述建议提交第三届会员大会审议。

　　六、会议听取了马鸿琳秘书长所做的《关于2016年协会工作总结和2017年协会主要工作安排意见》的报告。代表们充分肯定了协会2016年的工作，并同意将2017年协会主要工作安排意见提请下一届理事会审议。

　　七、会议在完成了所有议程后，举行了现任秘书长马鸿琳与继任秘书长张廷克进行了工作交接仪式。

　　现任秘书长马鸿琳发表感言：他首先感谢理事会十年来对本人的信任和工作上的支持。在协会工作十年来主要体会有三点：第一、公正是协会的灵魂，第二、服务是协会的天职，第三，笃实是协会的品质特征。马秘书长还感谢十年来秘书处全体同志的理解和支持。他认为，经过近十年的磨练，秘书处初步养成了敬业、笃实、进取、奉献的良好工作氛围。相信在第三届理事会的领导下，在廷克同志的带领下，秘书处的工作会做的更好，会继续为协会的发展做出新的贡献。

　　新任秘书长张廷克发表感言：非常荣幸出任协会秘书长，首先感谢第二届理事会对我的信任和支持。同时感到作为新一任秘书长的责任重大，希望各位理事一如既往的关心、支持，并积极参与协会的工作，共同促进协会的发展。第二是感谢老一代以华祝理事长为代表的协会领导，十年来的呕心沥血，为协会发展所做出的重大贡献。在协会的业务发展、内部建设以及在精神财富方面都为协会未来的发展奠定了非常好的基础。

　　张秘书长表示：要不辜负理事会的期望，切实履行职责，勇于责任担当。要在第三届协会理事会和新任理事长的正确领导下，紧紧依靠广大会员单位，以国家能源行业发展方针政策为指导，以创建国内有权威、国际有影响的核能行业协会为指引，以满足行业和会员需求为导向，以提供有价值的高效优质服务为中心，以打造品牌服务产品为主线，坚持新发展理念，把促进行业发展作为协会一切工作的中心，坚持服务未来，把提高服务能力和水平作为协会发展的一项根本任务。坚持行业的带头性，把会员单位的广泛参与和支持作为协会生存与发展的基础；坚持创新引领，把有所作为不断进取作为协会前行的动力；以核电服务业务为核心，向核电产业链两端延伸，抓住机遇迎接挑战，不忘初心一起前行，与广大会员一道积极谱写协会发展的新篇章，加快创建世界一流核能行业协会的步伐，努力为我国核能行业安全、高效发展积聚新力量，做出新贡献。

　　秘书长交接后，张华祝理事长发表感言：本届理事会顺利完成会员大会和核能行业发展赋予的使命。该说再见的时候了，会议结束之前我还想讲几句话。

　　第一，期望。理事会是协会的执行机构，是协会这一民间组织的核心。我们常说会员单位的广泛参与是协会得以发展的基础。在今天这个场合，我还可以加一句话，理事单位的有力支持是协会发展壮大的顶梁柱。理事会作为协会的执行机构，理事会是否有足够的领导力取决于各位理事履职情况的好坏。第一届、第二届理事会给了我很多支持和帮助，相信第三届理事会也能一如既往支持理事长和秘书长的工作，把协会的事情办好。

　　第二，感谢。十年来我能够在这个位置上和大家和睦共事，为协会的发展愉快地做事，得益于两届全体理事对我的充分信任和支持，得益于几大集团和一大批骨干企业对我的充分信任与支持，得益于秘书处同志对我的充分信任与支持，在这里一并表示感谢。

　　第三，感慨。十年来最大的感慨、最大的欣慰有两点。一是莫过于亲眼目睹我国核电和核能行业快速发展，并为此付出过微薄之力；二是莫过于得到核能界朋友和在座各位的充分信任，并为促进行业发展做了一点实事。

　　张理事长宣布本次理事会会议到此结束，第二届理事会完成了自己的使命，协会的接力棒将交回会员大会，请钱智民总经理主持明天的会议，并随即传递到即将产生的新一届理事会，谢谢大家。